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冷冻饮品天开园林第二届董事会第一次会议决议

时间:2019-06-09 00:29   作者:admin 点击:

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  公告编号:2016-032 证券代码:830800 证券简称:天开园林 主办券商:西南证券 重庆天开园林股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2016年 7月 6日,电线、会议召开地点:北京市顺义区北石槽镇良善庄村茶良路 2号 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事长陈友祥先生 6、会议主持人:董事长陈友祥先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 6人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 6人,缺席本次董事会决议的董事共 0人。 委托他人出席的董事姓名为张冲,不能亲自出席会议的原因是因为其他公务,受托董事姓名为陈友祥。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号:2016-032 二、议案审议情况(一) 审议通过《关于选举重庆天开园林股份有限公司第二届董事会董事长》的议案; 1. 议案内容 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆天开园林股份有限公司章程》的规定,公司设董事长一名。现董事会提名董事长候选人为陈友祥。董事长的任期与本届董事会成员的任期相同。 2. 议案表决结果: 同意票 6票,反对票 0票,弃权票数 0票。 (二) 审议通过《关于聘任重庆天开园林股份有限公司总经理》的议案 1. 议案内容 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆天开园林股份有限公司章程》的规定,经董事长提名,总经理候选人为陈友祥,任期三年,自本次董事会通过之日起算。 2. 议案表决结果: 同意票 6票,反对票 0票,弃权票数 0票。 (三) 审议通过《关于聘任重庆天开园林股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员》的议案 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆天开园林股份有限公司章程》的规定,经总经理提名,拟由谭勇、张国东担公 告 编 号 :⒛ 16Cl32 任副总经理,拟由白晓辉担任财务总监,任期会通过之日起算。 2、 议案表 结果 : 为三年,自 本次董事 同意票 6票 ,反对票 0票 ,弃权票数 0票。 (四 )审议通过《关于聘任重庆天开园林股份 限公司董事会秘书》的议 1、 议案内容 根据 《中华人民共和国公司法》等有关法 法规及 《重庆天开园林股份有限公司 程》的规定,经董事长提名 , 事会秘书候选人为白晓辉,任期为三 ,自 本次董事会通过之日 算。 2、 议案表决结果 : 同意票 6票 ,反对票 0票 ,弃权票数 0票。 三、 备查文件目录 《重庆天开园林股份有限公司第二届董事 第一次会议决议》重庆天 公告编号:2016-032 附件: 陈友祥,男,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,1974年 5月出 生 ,四川农业大学农学本科毕业,高级园林工程师。1996年至 1999年,任成都金希园林工程部经理;1999年至 2002年,任成都绿茵景园工程部项目经理;2003年至今,任重庆天开园林股份有限公司董事长、总经理。 谭勇,男,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,1973年 8月出生, 四川农业大学本科毕业,冷冻饮品高级园林师。1996年至 2003年,任成都绿 茵景园工程部项目副经理;2003年至今,任重庆天开园林股份有限公司董事、副总经理。 白晓辉,男,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,1970年 3月出生,香港中文大学会计学硕士,高级会计师、注册会计师、注册税务 师。1998年至 2003年,任上海申华控股股份有限公司审计主管;2003 年至 2008年,任上海文峰企业发展有限公司财务总监;2008年至 2010年,任上海来必堡餐饮管理有限公司财务总监;2010年至今,任重庆天开园林股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。 张国东,男,中国国籍,无永久境外居留权,汉族,1969年 9月出生,西南交大工民建专业,土建工程师,园林工程师。1992年至 1998年,任仁寿第三建筑公司项目经理;1998年至 2001年,任成都置信公告编号:2016-032 房产公司部门经理;2003年至 2009年,任重庆渝景园林公司副总经 理;2010年至今,任重庆天开园林股份有限公司成本运营总监、副总经理。

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