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曼克斯:第一届董事会第五次会议决议公告

时间:2019-03-16 01:01   作者:admin 点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  浙江曼克斯缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议通知已于2015年2月28日分别以电话、4166am金沙登录电子邮件的形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式;会议于2015 年3月10日9:30 在公司会议室召开,会议由董事长茅小勇先生主持,本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  议案主要内容:具体内容详见公司公告的《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司股票发行方案》。

  (二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》,并将提请股东大会审议;

  议案主要内容:公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于:

  议案主要内容:公司本次股票发行经批准后,公司注册资本、股本结构将发生变化,公司董事会对公司章程做出相应的修改。

  议案主要内容:公司已分别与毛仕棠、丁建国、韩坚定、贺保兴、庞珠芳、王国呈、任海均、陈雪珍、王赞军、李萍、李震签订了《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司股份认购协议》,该协议主要内容详见《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司股票发行方案》。该协议须经公司

  (五)审议通过《关于预计2015年度日常性关联交易事项的议案》,并将提请股东大会审议;

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。关联董事茅小勇、王辉回避表决。

  (六)审议通过《拟定于2015年3月25日召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  议案主要内容:公司拟定于2015年3月25日召开2015年第一次临时股东大会,审议公司一届五次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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